Dispositifs anti-fraude

Des études récentes réalisées à l’échelle mondiale indiquent que les crimes économiques connaissent une progression constante.

Le détournement de biens, les abus de biens sociaux, la fraude comptable, les ententes avec un fournisseur (corruption passive), les ententes avec un client (corruption active), le blanchiment d’argent et les infractions à la propriété intellectuelle constituent les crimes économiques et les fraudes les plus couramment évoqués.

Toute organisation est exposée à un risque de fraude qui peut avoir des conséquences catastrophiques sur sa solidité financière. Outre l’impact financier, la motivation du personnel et la réputation de l’entreprise peuvent être affectées par des actes frauduleux.

La prévention est sans doute la démarche la plus efficace pour sinon éviter la fraude, du moins réduire ses effets. Bien qu’aucun système de contrôle interne ne puisse complètement éliminer les fraudes, des études récentes montrent que les entreprises qui ont mis en place un programme anti-fraude ont été nettement moins exposées aux fraudes et à leurs effets dévastateurs.

La protection de l’entreprise contre les actes frauduleux peut être renforcée notamment par la culture de probité insufflée au sein de l’entreprise, l’attitude du management vis-à-vis de la fraude, les activités de l’entreprise, les mécanismes de surveillance mis en place et la structure organisationnelle.


Vos attentes, vos préoccupations

En tant que dirigeant d’entreprise, vous souhaitez:

• mettre en place un programme anti-fraude,
• vous faire assister pour enquêter sur un cas de fraude,
• évaluer la vulnérabilité de votre organisation à des actes frauduleux,
• évaluer la pertinence et l’efficacité des dispositifs de contrôle visant à prévenir le risque de fraude sur les processus-clés de l’entreprise,
• évaluer la conformité aux codes de bonne conduite.

Nos réponses

Pour répondre à vos besoins, Acertis a développé une offre dans les domaines suivants:

• Evaluation de l’exposition de l’entreprise au risque de fraude
• Assistance dans la mise en place d’un dispositif de prévention
• Analyse d’allégations de fraude
• Investigations ayant pour objectif de rechercher les faits et éléments probants, de reconstituer les mécanismes de fraudes avérées ou suspectées, d’évaluer leurs conséquences financières et de proposer les recommandations pour corriger les défaillances du contrôle interne qui ont permis l’émergence de ces fraudes
• Recherche, récupération et analyse de données informatiques
• Contrôle de l'application des procédures anti-blanchiment
• Revue des dispositifs de prévention du blanchiment
• Organisations d’ateliers de sensibilisation et de formations

Les experts réunis au sein d’Acertis possèdent des compétences techniques pointues et une expérience étendue en matière d’investigation de fraudes comptables, dols, détournements d’actifs, délits financiers et autres activités suspectes, notamment acquises à l’occasion d’investigations diligentées à la demande d’autorités publiques. Les experts d’Acertis ont accès à des outils performants pour évaluer la vulnérabilité d’une entreprise au risque de fraude ainsi que pour extraire et analyser des données informatiques. Ils combinent à la fois efficacité et discrétion compte tenu des enjeux en termes d’impact financier et de réputation.  Ils mettent leurs compétences à votre service en matière de prévention et détection de fraudes.